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理解不能な男の子あるある!
25/04/09 22:19:40
各機関のマネーロンダリング対策 口座開設や貸し金庫などの契約時、200万円を超える現金取引時、10万円を超える現金振り込みなどの際に、取引時確認や記録の作成・保存を行わなければならない。 また金額にかかわらず、疑わしい取引の届け出義務がある。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.19 風が吹けば桶屋が儲かる
25/04/09 22:19:40
各機関のマネーロンダリング対策
口座開設や貸し金庫などの契約時、200万円を超える現金取引時、10万円を超える現金振り込みなどの際に、取引時確認や記録の作成・保存を行わなければならない。 また金額にかかわらず、疑わしい取引の届け出義務がある。
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