• No.19 風が吹けば桶屋が儲かる

    25/04/09 22:19:40

    各機関のマネーロンダリング対策

    口座開設や貸し金庫などの契約時、200万円を超える現金取引時、10万円を超える現金振り込みなどの際に、取引時確認や記録の作成・保存を行わなければならない。 また金額にかかわらず、疑わしい取引の届け出義務がある。

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