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私の癌を理由に同居を拒む夫
18/09/27 09:38:56
>>64 元銀行員。地方銀行とメガに勤めた経験あります。 銀行によるけど個人の大金が動くと一覧表に載ってくるよ。 地方銀行は100万、都市銀行は1000万だった。 まあ運用してもらうためのセールスのための資料かもしれないけど、何かあって調べられたらバレちゃうよね。
18/09/27 09:41:32
>>72地方銀行百万！？百万なんて車買うだけで簡単におろしたりするし、定期預金を他の銀行に作るときとかも下ろしてた。 そんなこともチェックするんだ…電話はかかってきたことないけど、かける相手なんてくじみたいなもの？
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古トピの為、これ以上コメントできません
18/09/27 09:49:56
>>81 すぐに下ろしちゃう人には連絡しないけど、長く現金が動かないと電話したり。 あとノルマがある月はそれを見て、定期預金にしませんか？とかね。 あとは窓口で100万以上現金で出金するときは用途を聞いたりしたよ。 これは適当に言ってもわからないけど、伝票に聞いた用途を記入して残したりした。 これは全部地方銀行の話ね。 メガバンクは大金が動きやすいし、いちいち連絡もしないかな。 ただ大金を現金でおろす人にはオレオレ詐欺防止のために用途は聞かないといけなかった。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.72 とびうお
18/09/27 09:38:56
>>64
元銀行員。地方銀行とメガに勤めた経験あります。
銀行によるけど個人の大金が動くと一覧表に載ってくるよ。
地方銀行は100万、都市銀行は1000万だった。
まあ運用してもらうためのセールスのための資料かもしれないけど、何かあって調べられたらバレちゃうよね。
No.81 主 ペルセウス
18/09/27 09:41:32
>>72地方銀行百万！？百万なんて車買うだけで簡単におろしたりするし、定期預金を他の銀行に作るときとかも下ろしてた。
そんなこともチェックするんだ…電話はかかってきたことないけど、かける相手なんてくじみたいなもの？
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.94 とびうお
18/09/27 09:49:56
>>81
すぐに下ろしちゃう人には連絡しないけど、長く現金が動かないと電話したり。
あとノルマがある月はそれを見て、定期預金にしませんか？とかね。
あとは窓口で100万以上現金で出金するときは用途を聞いたりしたよ。
これは適当に言ってもわからないけど、伝票に聞いた用途を記入して残したりした。
これは全部地方銀行の話ね。
メガバンクは大金が動きやすいし、いちいち連絡もしないかな。
ただ大金を現金でおろす人にはオレオレ詐欺防止のために用途は聞かないといけなかった。