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ぬ
KDDI-SH31
07/01/25 12:03:31
何かあったの？ ちらっとしかニュース見れなかった(´Д`；)
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07/01/25 12:38:15
詳しくありがとうございます。 難しくて意味が分からない‥（笑）
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PC
07/01/25 12:06:25
米金融当局、三井住友銀にも業務改善命令・資金洗浄対策で 【ニューヨーク＝発田真人】米連邦準備理事会（ＦＲＢ）など米金融監督当局は24日、三井住友銀行によるマネーロンダリング（資金洗浄）の監視・防止体制が不十分だとして、同行に業務改善命令を出し、米国での内部管理の徹底など業務見直しを求めた。昨年末の三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループに続く行政処分で、日本の大手銀行の海外展開の障壁となる恐れもある。 ＦＲＢはニューヨーク連銀の検査で、三井住友銀行ニューヨーク支店の外国との送金業務で、顧客確認を徹底し、内部で再チェックする組織や取り組み姿勢に不備があると判断、処分に踏み切った。改善命令の柱は内部管理体制の強化、顧客確認の徹底、営業と内部チェックの分離など。三菱ＵＦＪへの処分とほぼ同様で、改善に向けた計画の作成と実施を求めた。 三井住友銀行も処分内容に同意し、担当役員が署名した。(10:49) グーグルからね。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.2 主 ぬ
KDDI-SH31
07/01/25 12:38:15
詳しくありがとうございます。
難しくて意味が分からない‥（笑）
返信
No.1 (ﾟ-ﾟ)tellme～♪
PC
07/01/25 12:06:25
米金融当局、三井住友銀にも業務改善命令・資金洗浄対策で
【ニューヨーク＝発田真人】米連邦準備理事会（ＦＲＢ）など米金融監督当局は24日、三井住友銀行によるマネーロンダリング（資金洗浄）の監視・防止体制が不十分だとして、同行に業務改善命令を出し、米国での内部管理の徹底など業務見直しを求めた。昨年末の三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループに続く行政処分で、日本の大手銀行の海外展開の障壁となる恐れもある。
ＦＲＢはニューヨーク連銀の検査で、三井住友銀行ニューヨーク支店の外国との送金業務で、顧客確認を徹底し、内部で再チェックする組織や取り組み姿勢に不備があると判断、処分に踏み切った。改善命令の柱は内部管理体制の強化、顧客確認の徹底、営業と内部チェックの分離など。三菱ＵＦＪへの処分とほぼ同様で、改善に向けた計画の作成と実施を求めた。
三井住友銀行も処分内容に同意し、担当役員が署名した。(10:49)
グーグルからね。
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